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加勒比金融行动特别工作组

Caribbean Financial Action Task Force · CFATF
特殊形态组织(基金会/基金/办事处等) 特立尼达和多巴哥 西班牙港 1990 成立

概览

宗旨

有效落实并遵守防范和控制洗钱、打击恐怖主义融资的各项建议。

简介

加勒比金融行动特别工作组(CFATF)系在1990年5月阿鲁巴会议和1992年11月金斯敦(牙买加)会议之后设立;后者发表《金斯敦宣言》,认可并承诺落实金融行动特别工作组(FATF)建议和阿鲁巴建议、美洲国家组织(OAS)示范条例以及联合国反对洗钱、犯罪收益和恐怖主义融资全球方案(GPML),并授权设立秘书处。该组织以有效落实并遵守防范和控制洗钱、打击恐怖主义融资的各项建议为宗旨;每年一届的部长理事会会议和每年两次的高级管理人员全体会议提供政策指引,秘书处设于特立尼达和多巴哥西班牙港;该组织此前亦曾称加勒比洗钱问题金融行动特别工作组。

研究领域

法律与司法 反洗钱与打击恐怖主义融资的区域协作

组织概况

总部:特立尼达和多巴哥 西班牙港 类型:特殊形态组织(基金会/基金/办事处等)

官网与联系

官网:https://example.org/

地址 / 邮箱 / 电话等完整联系方式

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会议活动

暂无会议数据

组织关系

暂无关系数据

出版物 付费

该组织出版物列表与 PDF 下载

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历史沿革 付费

根据1990年5月阿鲁巴会议和1992年11月金斯敦(牙买加)会议之后设立;金斯敦会议发表《金斯敦宣言》,认可并确认承诺落实金融行动特别工作组(FATF)建议和阿鲁巴建议、美洲国家组织(OAS)示范条例以及联合国反对洗钱、犯罪收益和恐怖主义融资全球方案(GPML),并授权设立秘书处。此前亦曾称加勒比洗钱问题金融行动特别工作组。

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组织架构 付费

部长理事会会议(每年一届);高级管理人员全体会议(每年两次);秘书处设于特立尼达和多巴哥西班牙港。

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成员 付费

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